（原标题：西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-067

西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十五次会议于 2024年 11月 12日在曲江银座酒店以现场方式召开，应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议由全体董事推举董事庄莹女士主持。会议审议并通过以下议案：

选举庄莹女士为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。根据《公司章程》的规定，庄莹女士自当选公司董事长之日起，即为公司法定代表人，公司将按照有关规定办理工商变更登记等事项。

选举庄莹女士为第十届董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满，董事会战略委员会其他委员保持不变。

公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请最高余额不超过 9000万元人民币（或等值外币）的 1年期综合授信额度，其中 5000万元由西安曲江文化产业投资（集团）有限公司提供连带责任保证，4000万元为信用方式担保，用于公司日常经营周转，单笔业务使用期限不超过一年，提款期限自董事会审议通过本议案之日起一年。

公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过 4000万元人民币（或等值外币）的不占授信敞口的低风险授信额度，担保方式为同业开具的融资性保函保证担保，由浙商银行股份有限公司西安分行向上海浦东发展银行股份有限公司开立融资类保函。单笔业务使用期限不超过一年，提款期限自董事会审议通过本议案之日起一年。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，自本公告披露之日起，由公司董事长庄莹女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。